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浙江德宏汽车电子电器股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

发布时间:2019-09-16

  本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈◇•■★▼述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江德宏汽车电子电器股份有限公司(以下简称“公司”、“”)第四届董事会第一次会议于2019年9月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议▪▲□◁应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事和高管列席了会议。会议由张宁女士主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

  选举张宁女士为公司第四届董事会董事长,任期三年,自本次会议审议通过之日起算。

  同意成立公司第四届董事会◆●△▼●战略和发展、审计、提名、薪酬与考核委员会,各委员会委员、主任委员名单如下:

  以上专门委员会委员任期至第四届董事会届满日止,自本次会议审议通过之日开始。

  同意聘任沈斌耀先生、沈建荣先生、胡丕学先生、王凯凯先生、蔡建锋先生、祖国颂先生为公司副总经理,聘任赵丽丽女士为公司财务负责人。以上人员任期三年,自本次会议审议通过之日起算。

  同意聘任朱国强先生为公司董事会秘书;聘任闵峥先生为公司证券事务代表,任期三年,自本次会议审议通过之日起算。

  张宁女士,现任董事长、法人代表,中国国籍,1976年生,本科学历。1997年7月进入湖州市城市建设投资集团公司工作,2007年加入湖州德宏爱科泰克汽车电器有限公司担任销售部经理,2008年至2012年2月担任湖州德宏泰克汽车电器有限公司总经理,2012年2月至今担任湖州德宏泰克汽车电器有限公司董事长。2018年2月至今担任德济新能源技术(上海)有限公司执行董事,2010年3月至2016年9月6日先后担任德宏有限、德宏股份董事兼副总经理,2016年9月7日至今担任德宏股份董事、董事长。

  施旻霞○▲-•■□女士,现任德宏股份董事、总经理,中国国籍,1974年生,本科学历。1999至2002年历任浙江湖州申湖企业集团公司人事部主任、团委书记,2002年5月至今任湖州申湖电机制造有限公司董事长,2004年至2010年9月历任德宏有限副总经理、总经理、董事兼总经理,2010年9月至今担任德宏股份董事兼总经理,2018年12月至今担任森阳科技董事。除上述职务外,目前施旻霞女士还兼任湖州德宏爱科泰克汽车电器有限公司监事、中国内燃机工业协会电机电器分会理事长、浙江省湖州市第八届人大代表。

  朱国强先生,现任德宏股份董事、董事会秘书,中国国籍,1976年生,工商管☆△◆▲■理硕士,高级会计师。1995至1997年历任湖州印刷厂出纳、会计,1997至2009年历任浙江天外包装印刷股份有限公司会计、财务主管、财务部长、董事会秘书。2010年1月任德宏有限财务负责人。2010年9月至2016年9月6日担任德宏股份董事会秘书、财务负责人。2016年9月7日至今担任德宏股份董事、董事会秘书。

  沈斌耀先生,现任德宏股份副总经理,中国国籍,1976年生,大专学▷•●历,工程师。1996年起任浙江湖州申湖企业集团公司质量管理员。2001年起历任德宏有限质管部部长、总经理助理、副总经理,2010年9月至今任德宏股份副总经理。

  沈建荣先生,现任德宏股份副总经理,中国国籍,1979年生,汉族,工程硕士,高级工程师。2003年至2016年12月11日历任德宏有限、德宏股◇=△▲份技术中心技术主管、技术中心副主任、技术中心主任、总经理助理,2016年12月12日至今担任德宏股份副总经理。

  胡丕学先生,现任德宏股份副总经理,中国国籍,1981年生,汉族,工程硕士。2002年至2016年12月11日历任德宏有限、德宏△▪▲□△股份技术中心工程师、产品主管、技术中•☆■▲心副主任、技术中心主任、总经理助理,2016年12月12日至今担任德宏股份副总经理。

  王凯凯先生,现任德宏股份副总经理,中国国籍,1973年生,汉族,大专学历。2001年至2016年12月11日历任德宏有限、德宏股份销售主管、销售经理、总经理助理,2016年12月12日至今担任德宏股份副总经理。

  蔡建锋先生,现任德宏股份副总经理,中国国籍,1978年生,汉族,大专学历。2001年至2016年12月11日历任△▪▲□△德宏有限、德宏股份销售主管、销售经理、总经理助理,2016年12月12日至今担任德宏股份副总经理。

  祖国颂先生,现任德宏股份副总经理,中国国籍,1974年生,工商管理专业,本科学历。1995年7月至2014年4月历任一汽大众汽车有限公司和大众一汽发动机(大连)有限公司生产主管。2014年5月至2017年7月担任宝沃汽车集团北京宝沃发动机厂生产高级经理。2017年7月至2019年4月担任吉林省裕龙贸易有限公司总经理。2019年5月24日至今担任德宏股份副总经理。

  赵丽丽女士,现任德宏股份财务负责人,中国国籍,1978年生,本科学历,注册会计师,高级会计师。2006至2009年历任湖州东方耀业制衣有限公司税务会计、财务经理、董事会秘书,2009至2011年3月任湖州峰华时装有限公司财务负责人。2011年4月至2016年9月6日任德宏股份财务部部长。2016年9月7日至今任德宏股份财务负责人。

  闵峥先生,现任德宏股份证券事务代表,中国国籍,1987年生,本科学★◇▽▼•历,中级经济师。2010年2月至2012年6月在湖州鼎盛担保有限公司担任客户经理,2012年7月至2014年1月在湖州工信担保有限公司担任客户经理,2014年2月至今担任德宏股份证券部副部长、证券部★▽…◇部长。

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