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浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于董事会、监事会换届完成的公告

发布时间:2019-08-27

  本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江德宏汽车电子电器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年9月•□▼◁▼ 16 日召开2019 年第三次临时股东大会,会议选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监事△▪▲□△会股东代表监事,完成了董▲=▽•●◆○▼事会、监事会的换届选举。在完成董事会、监事会换届选举后,公司已于同日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议,会议审议通过了关于《关于选举第四届董事会董事长的议案》、《关于选举成立第四届董事会各专门委员会的议案》及《关于选举公司第四届监事会主席▪…□▷▷•的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举的具体情况公告如下:

  2、董事会成员:非独立董事张宁女士、张宏保先生、施旻霞女士、朱国强★▽…◇先生、倪为民先▼▼▽●▽●▼▲生、唐美凤女士,以及独立董事姚春德先生、曹悦先生、陈星◇•■★▼照先生。

  以上专门委员会委员任期至第四届▲★-●董事会届满日止,自本次会议审议通过之日开始。

  2、监事会成员☆△◆▲■:股东代表监事张婷婷女士、陈雪芬女士及职工代表监事诸勤勤女士。

  因第三届董事会、第三届监事会任期届满,张元◇…=▲园★-●=•▽女士不再担任公司董事,沈伟华女士不再担任公司监事。公司在此向以▲●…△上离任的董事、监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

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